長城汽車有限公司發布關于更換董事的公告

日前，從官方獲悉，長城汽車股份有限公司董事會收到公司副董事長、總經理王鳳英女士，執行董事楊志娟女士的書面辭職報告，王鳳英女士因工作需要申請辭去公司執行董事、副董事長及戰略及可持續發展委員會委員職務，王鳳英女士將繼續在公司擔任總經理職務。

　　據公開資料顯示，公司執行董事楊志娟女士于同日因工作需要申請辭去公司執行董事職務，楊志娟女士將繼續在公司生產技術開發中心任總經理助理職務。根據公司章程第125條規定，因董事辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

　　為了公司董事會的正常運作和公司的正常生產經營，在新任董事選舉產生之前，王鳳英女士將繼續履行其作為本公司執行董事、副董事長及戰略及可持續發展委員會委員職責，而楊志娟女士將繼續履行其作為本公司執行董事的職責。王鳳英女士及楊志娟女士均已確認彼等與公司董事會并無意見分歧且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及交易所注意。公司董事會對王鳳英女士及楊志娟女士任公司執行董事期間的勤勉工作及為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　同時，經公司控股股東保定創新長城資產管理有限公司推薦，公司第七屆董事會第三次提名委員會審核，公司董事會同意更換董事，并同意提名趙國慶先生及李紅栓女士為第七屆董事會執行董事候選人。關于此次更換董事，我們將持續關注。

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